成都前鋒電子電器集團關于召開2025年度股東大會的通知
日期：2025-12-26
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2025年度股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2025年12月26日召開了八屆二十次董事會，決定于2026年1月17日召開2025年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：2026年1月17日（星期六）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區(qū)百草路1179號
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
（1）截止2026年1月10日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《公司2025年度總經(jīng)理工作報告》。
2.審議《公司2025年度財務決算報告》。
3.審議《關于確認公司2025年度關聯(lián)交易及預計2026年度關聯(lián)交易額度的議案》。
4.審議《公司2025年度監(jiān)事會工作報告暨第八屆監(jiān)事會工作報告》。
5.審議《公司2025年度董事會工作報告暨第八屆董事會工作報告》。
6.審議《關于公司2025年度分紅方案的議案》。
7.審議《公司第九屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
8.審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
9.審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
10.審議《關于公司第九屆董事津貼及工作補貼方案的議案》。
11.審議《關于公司第九屆監(jiān)事津貼及工作補貼方案的議案》。
12.審議《關于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
13.審議《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。
上述議案分別經(jīng)公司八屆二十次董事會及相關監(jiān)事會審議通過。
議案3屬于關聯(lián)交易，關聯(lián)股東回避表決。
六、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件，委托代理人憑授權委托書、股東身份證復印件、本人身份證原件以及復印件準時參會。
2、會議咨詢電話：028-87988842。
特此通知。
附件：1.《授權委托書》
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2025年12月26日 .
